DNI Salta.- La investigación que avanza en los tribunales federales no se apoya en un episodio puntual, sino en un entramado financiero que, según la fiscalía, habría operado durante varios años en paralelo al crecimiento de los ingresos de la Selección argentina. En ese marco, un fiscal solicitó al juez federal Marcelo Aguinsky que amplíe una causa en trámite y analice la posible existencia de una red internacional de intermediarios que habría desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario nacional.
El pedido apunta a profundizar operaciones realizadas entre 2021 y 2025, período en el que se habrían canalizado más de 300 millones de dólares provenientes de patrocinadores y otros ingresos comerciales. De acuerdo con la hipótesis judicial, los fondos se habrían movido en el exterior bajo el argumento de las restricciones cambiarias vigentes en el país, pero a través de mecanismos considerados irregulares y con comisiones que alcanzarían hasta el 30%.
En el expediente figura el nombre del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto al de empresarios, operadores financieros y responsables de áreas clave del ente rector del fútbol. También se solicitó volver a analizar la compra de una mansión en Pilar, una operación denunciada con anterioridad y que ahora retoma centralidad dentro de la investigación.
Según la presentación judicial, el esquema habría incluido empresas intermediarias radicadas en el exterior que recibían pagos de patrocinadores internacionales y luego redistribuían los fondos por fuera del sistema financiero argentino. En ese circuito aparecen sociedades offshore y transferencias vinculadas a actividades privadas, como firmas relacionadas con la compra, venta y transporte de caballos de salto, un aspecto que despertó particular interés entre los investigadores.
El fiscal requirió determinar con precisión los vínculos entre las personas denunciadas y las sociedades nacionales e internacionales involucradas, al advertir la existencia de un “denominador común” en las operatorias detectadas. Si bien el eje de la causa sigue siendo la AFA, no se descarta avanzar sobre responsabilidades individuales y conexiones empresariales.
La ampliación del expediente fue impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica, espacio encabezado por Elisa Carrió, que volvió a presentarse ante la Justicia para advertir sobre posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta. En su escrito sostienen que la AFA habría operado con al menos seis agentes comerciales en el exterior, manteniendo a los auspiciantes al margen del contacto directo con esos intermediarios.
Mientras el juzgado evalúa el alcance del pedido fiscal y define los próximos pasos, la causa suma un nuevo frente judicial vinculado al manejo de los recursos del fútbol argentino y al circuito financiero que habría funcionado en paralelo a los éxitos deportivos.
