DNI Salta.- La Justicia federal avanza en una investigación por un presunto esquema ilegal de compra y venta de dólares a valor oficial, destinado a abastecer el mercado paralelo durante el período más rígido del cepo cambiario, entre 2022 y 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, este lunes se concretaron más de 60 allanamientos en bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares en distintos puntos del país.
Entre los procedimientos, la Policía Federal realizó un allanamiento en la ciudad de Salta, en la sede del Banco Masventas, donde la entidad entregó la documentación requerida por la Justicia, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa. Además, se llevaron adelante operativos en oficinas del Banco Central, otras entidades financieras y viviendas asociadas a los investigados.
Las medidas fueron ordenadas por las juezas y jueces federales María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello, en expedientes que se tramitan bajo secreto de sumario y que buscan reconstruir maniobras mediante las cuales divisas obtenidas al tipo de cambio oficial habrían sido desviadas al mercado blue, aprovechando la brecha cambiaria. En ese contexto, también se solicitó información a diversas entidades bancarias, entre ellas el Banco Masventas, que colaboró con la investigación.
De acuerdo a los primeros sumarios financieros concluidos por el Banco Central, solo tres expedientes permitirían estimar que el circuito investigado movilizó cerca de 1.000 millones de dólares durante ese período. Las actuaciones administrativas describen un mecanismo en el que bancos comerciales proveían dólares oficiales a casas de cambio, que luego los canalizaban hacia el mercado informal, perdiéndose la trazabilidad sobre los beneficiarios finales.
En ese marco, el Banco Central sancionó a las casas de cambio Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, por una operatoria calificada como “abusiva y sistemática”. En el caso de Gallo Cambios, se detectaron operaciones por 474 millones de dólares, mayormente en billetes, adquiridos con pesos cuyo origen no pudo ser debidamente justificado. Para la autoridad monetaria, existió connivencia entre distintas entidades para sostener el circuito ilegal, lo que derivó en una multa de $35.800 millones.
Una “pantalla legal”
Otro expediente involucra a Mega Latina, que entre enero de 2022 y agosto de 2023 habría canalizado 460 millones de dólares hacia el mercado paralelo. El Banco Central sostuvo que la habilitación formal de la firma fue utilizada como una “pantalla legal” para desarrollar una operatoria cambiaria contraria a la normativa vigente. En ambos casos aparece mencionado el Banco de Servicios y Transacciones (BST) como proveedor de dólares oficiales, con ventas por 327 millones de dólares solo entre junio y agosto de 2023.
Un tercer sumario se centra en Concordia Inversiones, vinculada a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, donde se detectaron transferencias de dólares a decenas de personas físicas que retiraban el dinero en efectivo de forma inmediata, bajo la figura de supuestos préstamos, una operatoria no autorizada para casas de cambio.
En el plano judicial, las causas también alcanzan al financista Elías Piccirillo, investigado por maniobras similares y actualmente bajo prisión domiciliaria en otro expediente. Durante los allanamientos de este lunes, efectivos de la Policía Federal secuestraron documentación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y armas de fuego, además de ordenar presentaciones de información en entidades bancarias y en el propio Banco Central.
Las investigaciones se originaron en denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaboradas a partir de reportes del Banco Central, que advirtieron que la forma de canalización de las operaciones ponía en duda el origen y la licitud de los fondos. Los investigadores también analizan posibles vinculaciones con exfuncionarios del organismo monetario durante la gestión anterior.
